D. David García-Quirós García en calidad de Secretario no Consejero de WHITE KITE PRODUCCIONES, SL, en nombre del Consejo de Administración, expresamente facultado por acuerdo adoptado en la reunión dicho órgano de fecha 3 de Junio de 2019, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 166 de la ley 1/2010,

CONVOCA

A los señores socios de WHITE KITE PRODUCCIONES, SL, para que, asistan a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el próximo Martes 25 de Junio de 2019, a las 15:30 horas, en el Club de Pádel La Moraleja, en la Avenida de Bruselas, 29, 28108, Alcobendas, Madrid, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

  1. Resumen ejecutivo de la 1ª temporada de “33 EL MUSICAL”
  • Debate sobre aprobación de las cuentas anuales no auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018 y aplicación del resultado.
  • Dispensa a favor del consejero D. Julián Reyzabal Gonzáles-Aller del supuesto establecido en el artículo 230.3 de la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital.
  • Aumento de capital por compensación de créditos mediante emisión de 5.954 participaciones sociales de la misma clase que las actuales, con propuesta de exclusión del derecho de preferencia.
  • Debate sobre el cambio de la forma de retribuir a los socios ejecutivos según el acuerdo adoptado en la Junta del pasado 26 de Febrero.
  • Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los socios en virtud de lo establecido en los artículos 196, 301.2 y 308.2 de la Ley 1/2010, quedando a disposición de los Socios la documentación relativa a los asuntos a tratar en el orden del día, y en concreto el informe de administradores relativo a la compensación de los créditos y de la justificación de la supresión del derecho de preferencia, la cual pueden examinar en el domicilio social o solicitar, en la dirección de correo electrónico dgquiros@grupodgq.com o en el teléfono 91 6613865, para su envío gratuito.

En caso de no poder asistir a dicha reunión se ruega otorgue representación en los términos previstos en el artículo 183 de la ley 1/2010 a efectos de evitar la falta de quórum, según modelo mostrado abajo.

En Madrid, a 3 de Junio de 2019

Fdo.: David García-Quirós García

Secretario No Consejero

WHITE KITE PRODUCCIONES, SL.

Att.: D. David García-Quirós García

Secretario del Consejo de Administración

Email: dgquiros@grupodgq.com

OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN Y DELEGACION DE VOTO

______de Junio del 2019

Estimado Secretario,

Ante la imposibilidad de asistir a la Junta General Extraordinaria de la sociedad WHITE KITE PRODUCCIONES, S.L. que se celebrará el próximo Martes 25 de Junio de 2019, a las 15:30 horas, en el Club de Pádel La Moraleja, en la Avenida de Bruselas, 29, 28108, Alcobendas, Madrid por la
presente comunico que delego mi voto a favor de D. para decidir sobre todos los temas expuestos

La delegación del voto es total, sin salvedades.

La delegación del voto se confiere con las siguientes salvedades:

(*) Marcar con una X en función del tipo de delegación elegida.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para pedirte que me disculpes ante todos los socios por mi ausencia.


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